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Détecter les signaux d'alerte de corruption et de pots-de-vin dans les transactions, les relations avec des tiers et les marchés publics, et recommander des étapes d'investigation alignées avec le FCPA et le UK Bribery Act.
Ce skill aide un agent à identifier les indicateurs de corruption et de pots-de-vin à travers les transactions d'entreprise, les paiements d'intermédiaires, les notes de frais de voyage et les processus de passation de marchés publics. Il fournit des catégories de signaux d'alerte (red flags), des méthodes analytiques (analyse de bases de données et de réseaux, loi de Benford, notation des risques géographiques) et des étapes procédurales pour les examens forensiques internes et les éventuelles divulgations volontaires aux organismes d'application de la loi (DOJ, BaFin). Le guide fait référence au FCPA, au UK Bribery Act et aux lois allemandes pertinentes, et explique comment prioriser la collecte de preuves et les prochaines étapes de l'investigation.
Utilisez ce skill lors de l'examen des paiements de fournisseurs ou d'agents, de l'intégration de tiers, de la conduite d'investigations internes après un signalement ou un audit, ou de la préparation d'une note de conformité évaluant si l'auto-signalement ou une remédiation est conseillé. Il est destiné aux responsables de la conformité, aux comptables forensiques et aux équipes juridiques gérant les risques de corruption transfrontaliers.
Idéalement utilisé par des agents capables de lire et d'interpréter le contenu structuré d'un dépôt et de produire des listes de contrôle et des mémos d'investigation (assistants de type Claude/GPT, agents orientés juridique avec capacités de recherche). Le skill suppose l'accès aux données de transaction et la capacité de synthétiser les conclusions pour un examen juridique.
Cette compétence n'a pas encore été examinée par notre pipeline d'audit automatisé.
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